danh bida online

Pháp luật

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự

Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.

Thủ đoạn "xoay vòng" tiền bán trái phiếu để chiếm đoạt của Tân Hoàng Minh

Thủ đoạn "xoay vòng" tiền bán trái phiếu để chiếm đoạt của Tân Hoàng Minh

"Luật cho vay" của Chủ tịch Tân Hiệp Phát

"Luật cho vay" của Chủ tịch Tân Hiệp Phát

Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng

Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng

Đường đi của hơn 480.000 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCB

Đường đi của hơn 480.000 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCB

Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB?

Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB?

Hơn 8.600 tỷ lừa bán trái phiếu được Chủ tịch Tân Hoàng Minh đưa đi đâu?

Hơn 8.600 tỷ lừa bán trái phiếu được Chủ tịch Tân Hoàng Minh đưa đi đâu?

Cựu Phó Chánh thanh tra kiểm toán "bất lực" khi vạch ra sai phạm của SCB

Cựu Phó Chánh thanh tra kiểm toán "bất lực" khi vạch ra sai phạm của SCB

Trong cả 2 đợt thanh tra, ông Hà và thành viên trong Tổ đều phát hiện những sai phạm của SCB và có kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tuy nhiên, những kiến nghị này đều bị "ngó lơ".

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị truy tố lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị truy tố lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng

Trong vụ án Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng có trách nhiệm, vai trò chính nhưng phía điều tra ghi nhận ông Dũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tham gia hoạt động từ thiện, khắc phục hậu quả vụ án.

Ai tố cáo cựu Cục trưởng thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan?

Ai tố cáo cựu Cục trưởng thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan?

Theo kết luận điều tra, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB là người trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn. Cũng chính bị can này là người tố cáo hành vi trên.

Hai người ngoại quốc tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột SCB

Hai người ngoại quốc tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột SCB

Theo kết luận điều tra, 2 bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ hiện ở đâu.

Cú lừa của bà Trương Mỹ Lan trong dự án Mũi Đèn Đỏ, tòa Sherwood Residence

Cú lừa của bà Trương Mỹ Lan trong dự án Mũi Đèn Đỏ, tòa Sherwood Residence

SCB đã giải ngân 137 khoản vay cho 100 khách hàng dùng tài sản đảm bảo là dự án Mũi Đèn Đỏ. Trên sổ sách, giá trị của dự án là hơn 584.000 tỷ đồng, tuy nhiên thực tế chỉ 22.003 tỷ đồng.

Những chuyến xe chở hàng trăm nghìn tỷ đồng bí mật rời SCB

Những chuyến xe chở hàng trăm nghìn tỷ đồng bí mật rời SCB

Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần 14,8 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà bà Trương Mỹ Lan...

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan rút ruột hơn 1.088 tỷ đồng của SCB

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan rút ruột hơn 1.088 tỷ đồng của SCB

Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng.

Tiêu chí "tuyển chọn" dàn lãnh đạo SCB của bà Trương Mỹ Lan

Tiêu chí "tuyển chọn" dàn lãnh đạo SCB của bà Trương Mỹ Lan

Bà Trương Mỹ Lan đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này tin tưởng, thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, trả mức lương khủng, từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng.

Gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng, chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỷ đồng

Gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng, chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỷ đồng

Làm việc với những cá nhân đứng tên hộ các khoản vay, cơ quan điều tra xác định không có nhu cầu vay vốn thật, không biết phương án vay vốn, không được nhận tiền giải ngân...

Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?

Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?

Để mua chuộc các thành viên trong đoàn thanh tra, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo SCB chi 5,712 triệu USD, hơn 1 tỷ đồng, quà cùng nhiều lợi ích vật chất khác.

Bà Trương Mỹ Lan cảm ơn cựu cục trưởng thanh tra 5 triệu USD

Bà Trương Mỹ Lan cảm ơn cựu cục trưởng thanh tra 5 triệu USD

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2018, bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận 3 thùng xốp từ Tổng Giám đốc SCB và lái xe. Bên trong 3 thùng xốp đựng tổng 5 triệu USD.

Kê biên 1.237 bất động sản của bà Mỹ Lan, ông Cao Trí nộp lại 1.000 tỷ

Kê biên 1.237 bất động sản của bà Mỹ Lan, ông Cao Trí nộp lại 1.000 tỷ

Quá trình điều tra, Bộ Công an thu giữ hơn 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD; phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng; kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Đại gia Nguyễn Cao Trí "lật mặt", chiếm 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan

Đại gia Nguyễn Cao Trí "lật mặt", chiếm 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan

Theo kết luận điều tra, ban đầu, ông Trí phủ nhận việc nhận tiền của bà Lan, đồng thời cho rằng bà Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của mình. Tuy nhiên, sau đó, đại gia này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

danh bida online Sơ đồ trang web